Las offshore del "Reich" cordobés. (IV)

CUENTAS OFFSHORE DETECTADAS

 

Para entrar de lleno a detallar algunas de las compañías offshore detectadas, y algunas de las personas que posiblemente hayan poseído cuentas en el exterior, bien cabe explicar el origen de esa información.

• Causas judiciales en la provincia de Córdoba, tanto a nivel federal como provincial.
• Bases de datos de distintos Consorcios internacionales de periodistas de investigación.
• Periodismo de investigación provincial y nacional.

En una próxima entrega, se habrán de enumerar las principales fuentes periodísticas, a quienes desde ya agradecemos la labor que llevan adelante, en tiempos que el Poder Real pretende fagocitar al Poder Político.

También es necesario aclarar que la mera titularidad de una compañía o tenencia de cuenta en el exterior no implica existencia de delito hasta que se demuestre lo contrario.

Las compañías existentes son muchísimas, por lo que el detalle subsiguiente lo es a mero título ilustrativo.

1. Compañías Offshore detectadas en causas judiciales entabladas en Córdoba

a. Euromayor

b. "Financiera de los Chetos"

2. Grupos Empresariales Familiares detectados en bases de datos de Consorcios Internacionales de Investigación

a. Pagani (Grupo Arcor)

b. Roggio (Grupo Roggio)

c. Urquía (Grupo Aceitera General Deheza)

 

3. Offshores de particulares detectadas por Consorcios Internacionales de Periodismo de Investigación

 

Notas sobre esta tabla.

La familia Remonda fue la primera dueña de La Voz del Interior, algunas de cuyas acciones fueron compradas primero por Ramón Bautista Mestre y Oscar Aguad, entre otros. Luego, buena parte del paquete accionario fue comprado por el grupo Clarín.

La familia Caffaratti es la fundadora de una prestigiosa inmobiliaria de la ciudad de Córdoba

Como puede verse, buena parte de los intermediarios a través de quienes se constituyeron las compañías offshore están domiciliados en la República Oriental del Uruguay. 

Los investigadores tomaron una muestra de 36 transacciones sospechosas extraídas de los Archivos de FinCEN, para demostrar el flujo hacia y desde el Uruguay. Entre estas 36 operaciones, 

• 18 pertenecen al Banco Itaú (Brasileño), 
• 11 al Santander y 
• 6 al BBVA Uruguay.

4. Compañías Offshores presuntamente vinculadas al entorno de Personas Políticamente Expuestas.

5. Empresas constructoras en el exterior presuntamente vinculadas al entorno de Personas Políticamente Expuestas

 

La delicada atención que necesitan las inversiones en bienes raíces han sido muy bien descriptas en el documento “Acres of Money Laundering: Why U.S. Real Estate is a Kleptocrat’s Dream”, por el equipo de Global Financial Integrity (GFI). El estudio se sumerge en el turbio mundo del lavado de dinero global y demuestra la facilidad con la que los cleptócratas, criminales, evasores de sanciones y funcionarios gubernamentales corruptos eligen el mercado de bienes raíces de Estados Unidos como su destino preferido para ocultar y blanquear las ganancias de actividades ilícitas.

6. Curiosidad: los hijos del presidente Fernando de la Rúa

En la próxima entrega intentaremos demostrar cómo la interrelación entre el Poder Real y el Poder Gobernante han permanecido íntimamente entrelazados desde tiempos de la dictadura genocida cívico militar de 1976 hasta nuestros días, y aportamos las fuentes de la información consultada.

(continúa)